Jak może pomóc kancelaria?
- Odpowiedzialność karna zarządu i art. 296 k.k. w praktyce.
- Fraud, nadużycia wewnętrzne i odpowiedzialność za działania pracowników.
- AML, sygnaliści i criminal compliance.
- Cyberprzestępczość, phishing i socjotechnika.
- Reakcja na cyberincydent i zabezpieczanie dowodów cyfrowych.
Program dopasowany do uczestników
Zarząd potrzebuje perspektywy odpowiedzialności i nadzoru. Zespół finansowy — rozpoznawania sygnałów nadużyć. Pracownicy — praktycznych zasad reagowania. Program i przykłady dobieramy do ról w organizacji.
Szkolenie może przyjąć formę warsztatu, analizy scenariusza lub spotkania z sesją pytań. Przed projektem ustalamy liczbę uczestników, priorytetowe ryzyka, tryb stacjonarny lub zdalny oraz zakres materiałów.
Jak przebiega projekt?
Najpierw określamy problem, cel i zakres dostępu do informacji. Następnie analizujemy materiał, omawiamy ustalenia i przekazujemy uzgodnione rezultaty. Dalsze działania mogą obejmować wdrożenie rekomendacji lub wsparcie procesowe.
Na co zwrócić uwagę na początku?
Warto wskazać osoby odpowiedzialne za projekt, istniejące procedury i źródła informacji. Unikaj pochopnego rozpowszechniania podejrzeń. Sposób zabezpieczenia dokumentacji i danych powinien uwzględniać uprawnienia oraz charakter materiału.
Ryzyka wymagają indywidualnej oceny
Nieprawidłowa reakcja może utrudnić ustalenie faktów, naruszyć poufność i pogłębić ryzyko organizacji. Zakres projektu powinien uwzględniać proporcjonalność działań, ograniczenia dostępu do danych i możliwe dalsze postępowanie.