SKONTAKTUJ SIĘ
Doradztwo dla przedsiębiorstw

Compliance & Investigations

Pomagamy organizacjom rozpoznawać ryzyka karne, zapobiegać nadużyciom i reagować na nieprawidłowości. Prowadzimy projekty doradcze, postępowania wyjaśniające i szkolenia dla zarządów oraz pracowników.

SKONTAKTUJ SIĘ
PERSPEKTYWA PC LEGAL

Ryzyko pod kontrolą. Fakty przed decyzją.

Pomagamy przygotować organizację na trudne sytuacje i wyjaśnić już wykryte nieprawidłowości. Łączymy criminal compliance z internal investigations oraz wsparciem procesowym.

Efektem projektu może być mapa ryzyk, procedura, raport z postępowania wyjaśniającego lub plan działań. Zalecenia odnosimy do struktury, branży i skali przedsiębiorstwa.

ZAKRES WSPARCIA

Doradztwo. Wyjaśnianie. Reakcja.

Wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Zgłoszenie nieprawidłowości wymaga ustalenia faktów przed podjęciem decyzji. Projekt internal investigations pomaga organizacji zrozumieć, co się wydarzyło, jakie są ryzyka i jakie działania należy rozważyć.

Criminal compliance — zarządzanie ryzykiem karnym

Procedura jest użyteczna, gdy odpowiada realnym procesom w organizacji. Pomagamy zidentyfikować obszary narażone na nadużycia, przypisać odpowiedzialność i przygotować zasady reakcji.

Sygnaliści i obsługa zgłoszeń

System zgłoszeń powinien umożliwiać poufną komunikację i rzetelne wyjaśnienie nieprawidłowości. Wspieramy organizację w projektowaniu procedur oraz ocenie konkretnych zgłoszeń.

AML — procedury i ocena ryzyka

Obowiązki AML zależą od działalności i statusu podmiotu. Projekt rozpoczynamy od ustalenia, które wymagania dotyczą organizacji oraz jak odpowiadają im stosowane procesy.

Procedury antyfraudowe i antykorupcyjne

Nadużyciom sprzyjają niejasne kompetencje, brak kontroli i nieskuteczna reakcja na sygnały ostrzegawcze. Pomagamy uporządkować zasady odpowiednie do skali przedsiębiorstwa.

Ryzyko karne zarządu — doradztwo

Zarząd potrzebuje informacji, które pozwalają podejmować i dokumentować decyzje. Doradztwo obejmuje identyfikację ryzyk, podział kompetencji i mechanizmy raportowania.

Cyber compliance

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem wymaga współpracy prawa, biznesu i technologii. Pomagamy przełożyć obowiązki prawne na procedury oraz zasady podejmowania decyzji w organizacji.

NIS2 i obowiązki cyberbezpieczeństwa

Zakres obowiązków cyberbezpieczeństwa wymaga oceny sektora, skali i działalności podmiotu. Wspieramy prawną analizę wymagań wynikających z NIS2 oraz polskich przepisów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia dla przedsiębiorstw

Szkolenie powinno odpowiadać decyzjom, które uczestnicy podejmują w pracy. Przygotowujemy warsztaty dla zarządów, menedżerów i pracowników na podstawie procesów oraz ryzyk organizacji.
Incident response. Po cyberataku lub wycieku danych wspieramy prawną ocenę zdarzenia, obowiązków zgłoszeniowych i zabezpieczenia materiału. Pracę koordynujemy z zespołem technicznym.
MOMENT NA DZIAŁANIE

Kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia?

  • Wpłynęło zgłoszenie sygnalisty lub podejrzenie nadużycia.
  • Wykryto fraud, konflikt interesów albo nieprawidłowości finansowe.
  • Firma otrzymała wezwanie organu; zatrzymano pracownika lub menedżera.
  • Doszło do cyberataku albo wycieku danych.
  • Zarząd chce ocenić ryzyka, wdrożyć procedury lub przeszkolić zespół.

W pierwszej wiadomości podaj znane terminy i krótko opisz sytuację. Ustalimy, jakie dokumenty są potrzebne do dalszej analizy.

04 / COMPLIANCE

Świadome decyzje.
Odporna organizacja.

Wsparcie przed kryzysem i wtedy, gdy trzeba na niego odpowiedzieć.

IDENTIFY / PC LEGAL

Rozpoznać słabe punkty.

Analiza procesów, odpowiedzialności i istniejących procedur pozwala wskazać obszary wymagające uwagi.

ZAKRES WSPÓŁPRACY
05 / INTERNAL INVESTIGATIONS

Od sygnału.
Do jasnego
planu działania.

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające to uporządkowany proces. Jego zakres dostosowujemy do zgłoszenia i sytuacji przedsiębiorstwa.

POZNAJ PODEJŚCIE
  1. 01

    Zgłoszenie

    Ustalamy przedmiot zgłoszenia, zakres projektu i zasady poufności.

  2. 02

    Analiza

    Określamy pytania, na które ma odpowiedzieć postępowanie, oraz plan czynności.

  3. 03

    Zabezpieczenie dowodów

    Identyfikujemy źródła informacji i uzgadniamy sposób zachowania materiału.

  4. 04

    Wywiady

    Rozmowy z osobami posiadającymi wiedzę o zdarzeniach uzupełniają dokumentację.

  5. 05

    Ocena ryzyka

    Łączymy ustalone fakty z oceną ryzyk prawnych i konsekwencji dla organizacji.

  6. 06

    Raport

    Porządkujemy ustalenia, źródła i ograniczenia przeprowadzonej analizy.

  7. 07

    Rekomendacje

    Przekładamy wyniki na plan reakcji oraz zmiany w procesach i procedurach.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Warto wiedzieć.

Czy kancelaria prowadzi projekty doradcze dla firm?

Tak. Projekty obejmują analizę ryzyk, procedury, wewnętrzne postępowania wyjaśniające i szkolenia. Zakres oraz sposób raportowania ustalamy na początku współpracy.

Czy kancelaria pomaga poza Warszawą?

Tak. Kancelaria działa w Warszawie i obsługuje sprawy na terenie całej Polski. Formę spotkań i udziału w czynnościach uzgadniamy z uwzględnieniem potrzeb sprawy.

Jakie informacje przekazać przy pierwszym kontakcie?

Wystarczy krótki opis sytuacji, etap sprawy, informacja o terminach i dane pozwalające na kontakt. Sposób przekazania dokumentacji oraz zakres dalszej analizy ustalimy po wstępnym rozpoznaniu.

Jak ustalane jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie zależy od zakresu zlecenia, złożoności materiału i potrzebnych czynności. Zasady współpracy oraz rozliczenia są uzgadniane przed rozpoczęciem zlecenia.

KONTAKT

Porozmawiajmy
o Twojej sprawie.

Opisz sytuację. Ustalimy, jaki zakres pomocy jest potrzebny.

SKONTAKTUJ SIĘ